原标题：江苏中南建设集团有限公司那 有限公司 公告（系列）

　　证券代码：000961证券缩写：中南施工公告号。：2019年-110

　　江苏中南建设集团有限公司那 有限公司

　　公布第七届董事会第45次会议决议

　　公司和董事会的所有成员都保证了真实， 准确的， 完整的信息披露内容，没有虚假记录， 误导声明或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团有限公司那 有限公司 （以下简称“公司， 公司“）第45届董事会于5月27日通知， 2019年， 电子邮件，5月30日， 2019年， 会议在普遍国际广场办公室举行， 不。 天山西路1068号 上海。会议应由董事出席。从导演中活12个人。该公司的主管和高级管理人员出席了会议。本次会议通知，并召开了“公司法”等法律法规和“公司宪章”等有关规定。

　　考虑后担任会议署长，有一致采用以下决议：

　　第一的， 通过了2019年库存选项激励计划（草案）和摘要提案

　　投票结果：同意12票，反对0票，被遗弃的0票。

　　查看“中国证券新闻”， “中国证券新闻”和趋势网络（http：// www）于5月31日发布， 2019年。cninfo。COM。“2019年股票期权奖励计划（草案）及2019年股票期权摘要。

　　独立董事同意相关事项并发布独立意见，有关详细信息， 请参阅3月31日， 2019趋势信息网络（http：// www。cninfo。COM。CN. /）第7届董事会独立董事的独立意见。

　　第二， 通过了2019年库存选项激励计划中实施评估方法的提案

　　查看“中国证券新闻”， “中国证券新闻”和趋势网络（http：// www）于5月31日发布， 2019年。cninfo。COM。“2019年股票期权奖励计划实施评估措施”关于CN /）。

　　第三， 通过对股东大会发行人有关的问题，以授权董事会股票期权激励措施

　　在2019年库存选项激励计划的情况下， 股东大会，该公司的董事会带来了股东大会的所有问题，以处理与此股票期权计划相关的所有问题。包括但不仅限于：

　　1。 确定股票期权激励计划股票期权的授权日;

　　2。 当公司有资本公积金增加股本时， 发送红色股票， 股票和脱离， 分享， 分享， 股利， 等等。根据股票期权激励措施，对股票期权数量的相应调整和正确的价格;

　　3. 按照条件按照条件按照条件进行授予选项，并与股票期权相关的奖励;

　　4. 审查强调激励对象动机的权利，并同意董事会授予权利和评估委员会;

　　5。 确定激励对象授予的选项是否可以根据股票期权激励计划完成。并处理必须采取动机对象的正确事项，包括， 但不限于 向深圳证券交易所申请合适的申请，适用于中国证券登记和结算有限公司那 有限公司 申请注册，根据权利要求持续持续的公司注册资本和营业执照登记和其他事项，修改本公司章程的有关规定;

　　6。 根据股票期权激励计划， 管理股票期权，包括但不限于锁定锁定选项，取消奖励对象，退出未解决的股票期权，股票期权尚未继承死亡的激励措施;

　　7。 诸如财务顾问等中间人， 律师， 会计师， 和支付银行所需的银行雇用股票期权激励计划;

　　8。 符号， 执行， 调整， 并终止与股票期权激励计划有关的任何协议;

　　9。 处理， 登记， 申请， 约定， 并协议有关部门和机构，包括， 但不限于 处理公司“宪章”的文件， 等等 。; 符号， 执行， 修改， 提交给相关机构的文件， 组织， 个人; 并使其必要， 适当或合适的情况行为， 事情和事物;

　　10。 对于执行库存期权激励措施所需的其他事项;

　　11。 终止股票期权激励计划;

　　12。 上述授权期是股票期权激励计划的有效期。

　　IV。 通过补货审计委员会委员会的提案。选举本集团第7届审计委员会张永学校总监

　　V. 战略委员会成员的提案，刘芳董事和陈宇董事为本公司的第七届董事会战略委员会

　　6。 通过确认中央和南建筑的变化注册资本变更，我同意该公司的全资子公司江苏中南建筑业集团有限公司那 有限公司 注册资本增加到80亿元人民币

　　七， 通过了提出为张家基晋西和其他公司提供担保金额的提案

　　查看“中国证券新闻”， “证券时报”， “上海证券新闻”， 和趋势信息网络（http：// www）于5月31日发布， 2019年。cninfo。COM。“关于”张家西金西和其他公司保障提供者的通知“。

　　独立董事同意相关事项并发布独立意见，见5月31日， 2019年TREAL信息网络（http：// www。cninfo。COM。CN /）第7届董事会独立董事的独立意见。

　　八， 通过2019年第七次临时会议的动议

　　查看“中国证券新闻”， “证券时报”， “上海证券新闻”， 和趋势信息网络（http：// www）于5月31日发布， 2019年。cninfo。COM。“2019年临时股东大会2019年通知”。

　　特别公告。

　　董事会

　　5月31日， 2019

　　附件：

　　1。 新审计委员会成员

　　张志，男性，出生于1972年，硕士。他曾担任中国工商银行业务部副总经理，中国工商银行上海金山分公司 导演， 党委书记，中国工商银行大连分公司。2019年5月开设公司董事，目前， 他还担任中南控股集团有限公司的高级副总裁那 有限公司

　　2， 新的战略委员会成员简历

　　刘芳，男性，生于1974年，哈佛大学MBA。他曾担任GE金融集团战略发展的董事， 以及大中华区的首席战略营销官， GE能源连接组工业系统， 中国总经理和亚太地区总经理， GE发电集团， 执行董事，任天翔质量服务有限公司那 有限公司 首席运营官。2019年5月开设公司董事，目前， 他还担任中南控股集团有限公司的首席战略官那 有限公司

　　陈宇，女性，出生于1985年，学士学位。2010年10月由公司的董事发货，公司旧副总经理于2018年年年4月。目前， 他还担任CENIN-SOUTH HOLDINGS GROUP CO.的董事那 有限公司

　　证券代码：000961证券缩写：中南施工公告号。：2019-111

　　第七届主管会议第14次会议第14次会议公告

　　公司的所有成员和监事会保证真的， 准确和完整的信息披露内容，没有虚假记录， 误导声明或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团有限公司那 有限公司 （以下简称“公司， 本公司“）监事会第十四届会议将于5月27日发布， 2019年， 电子邮件，5月30日， 2019年， 会议在普遍国际广场举行， 不。 天山西路1068号 上海。这次会议应参加3名监事，学会参加主管。本次会议通知，并召开了“公司法”等法律法规和“公司宪章”等有关规定。

　　参与主管被认真考虑。有一致采用以下决议：

　　第一的， 通过了2019年库存选项激励计划（草案）和摘要提案

　　投票结果：同意3票，反对0票，被遗弃的0票。

　　查看“中国证券新闻”， “中国证券新闻”和趋势网络（http：// www）于5月31日发布， 2019年。cninfo。COM。“2019年股票期权奖励计划（草案）及2019年股票期权摘要。

　　第二， 通过了2019年库存选项激励计划中实施评估方法的提案

　　投票结果：同意3票，反对0票，被遗弃的0票。

　　查看“中国证券新闻”， “中国证券新闻”和趋势网络（http：// www）于5月31日发布， 2019年。cninfo。COM。“2019年股票期权奖励计划实施评估措施”关于CN /）。

　　第三， 通过2019年库存选项激励计划的激励对象清单的账单

　　初次核实公司2019年库存选项激励计划激励物品后，监督委员会认为，激励计划的激励对象符合“公司法”的有关规定， “证券法”， “上市公司股权灵感管理措施”和“企业宪章”。不在于最近12个月内被中间人会及其派出机械和证券交易所认定别为不少人的情形;不在最近12个月因重大大法行行为被中国委会及其机构行为处罚处罚或市场禁止措施; 没有任何情况，法律法规不得参与上市公司的股权激励，符合公司的“2019年库存选项激励计划（草案）”， 激励物体的范围，由于公司激励对象激励措施的主要资格，它是合法有效的。

　　投票结果：同意3票，反对0票，被遗弃的0票。

　　查看“中国证券新闻”， “中国证券新闻”和趋势网络（http：// www）于5月31日发布， 2019年。cninfo。COM。“2019年股票期权激励计划激励”在“2019年”名单“。

　　本公司将在召开股东大会之前考虑此股票期权激励计划。通过公司的网站， 激励对象的名称和位置在公司中公布。宣传期不少于10天。监事会将披露股东大会第五次发布奖励目标清单的发表声明。

　　特别公告

　　导师

　　证券代码：000961证券缩写：中南施工公告号。：2019-112

　　2019年第七届临时大会的通知

　　公司和董事会的所有成员都保证了真实， 准确的， 完整的信息披露内容，没有虚假记录， 误导声明或重大遗漏。

　　第一的， 会议的基本情况

　　1。 做网站找哪家好 会议：2019年第七届临时股东大会

　　2， 召集人：公司第七届董事会

　　3， 合法的， 遵守：股东大会符合“公司法”， “上市公司股东大会规则”， “深圳证券交易所证券交易所上市规则”， “深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施有关法律法规的有关规定和”公司章程“。

　　4. 会议时间：

　　（1）现场会议时间：6月19日， 2019年（星期三）下午15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统互联网投票是6月19日上午9:30， 2019?11：30，13：00?15：00; 深圳证券交易所互联网投票制度（6月18日下午15:00， 2019年）在投票结束时（6月19日下午15:00， 2019年）任意时间

　　5。 持有：此股东大会采取现场投票和在线投票的组合

　　该公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：// wltp。cninfo。COM。CN）为所有股东的网络形式提供投票平台。股东可以通过上述网络投票中的上述系统行使投票权。

　　同一个选民只能选择一个场景或网络投票。同样的投票有一个重复的投票，第一次投票投票的结果受到影响。

　　6， 股权注册：本股东大会的股权登记日为6月13日， 2019年（星期四）

　　7， 参加对象：

　　（1）股东或其代理商在股权登记中持有公司股份;

　　在股权登记日下午， 在深圳证券登记有限公司注册的股东那 有限公司那 中国证券登记和结算有限公司深圳分公司股东那 有限公司那 在股东大会的情况下所有; 并且可以由代理商在书面和参与中任命。投票，股东代理人不一定是我们公司的股东。

　　（2）董事， 公司的主管和高级管理层;

网络公司哪家最好

　　（3）由公司聘用的律师;

　　（4）其他应根据有关规定参加股东大会的其他人。

　　8， 现场会议：9楼， 块A， 联盟国际广场， 不。 天山西路1068号 长宁区， 上海

　　第二， 会议会议

　　1。 2019年库存选项激励计划（草案）和摘要的提案;

　　2。 执行实施2019年库存选项激励计划的提案;

　　3. 授权董事会有关事项给激励计划的提案;

　　4. 关于为张家基晋西等公司提供保证金额。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的特定决议和重大事件。有必要通过会议股东（包括珍品数量）持有的选民总数。并投票给中小型投资者。

　　公司倪俊义是委托其他独立董事作为集合。为了为公司的所有股东提供投票权。

　　有关详细信息， 请参阅“中国证券新闻”， “上海证券期刊”， “证券时报”和宝藏信息网络（http：// www）于5月31日， 2019年。cninfo。COM。CN /）关于第七届董事会决议的报告及独立董事报告收集投票权。

　　第三， 提案规则

　　表1：编码此股东会议的提案代码编码代码表

　　第四， 会议注册和其他事项

　　1。 法律股东登记。法律股东的法定代表必须持有股东账户卡， 加上公司的营业执照， 和法律代表证书及其身份证应登记; 赞赏代理人参加了，还有必要举行法律授权委员会和与会者;

　　2， 个人股东登记。个人股东必须持有身份证， 股东账户卡和股权证书; 被委托出席的股东代理商必须持有其身份证和授权委员会;

　　3， 注册时间：6月14日至6月18日之间， 2019年，每分销平台开发个工作日在上午9:00凌晨9:30（可用的信或传真方法）;

　　4， 登记地点：9楼， 块A， 联盟国际广场， 天山西路1068号 长宁， 上海;

　　5。 会议联系人：

　　地址：9楼， 块A， 联盟国际广场， 天山西路1068号 长宁区， 上海

　　邮政编码：200335

　　联系电话：（021）61929799

　　传真：（021）61929733

　　电子邮件：Zhongnanconstruction @中南群。CN

　　联系：何世荣

　　6。 预防措施：

　　（1）参加会议的股东和股东代理商， 请将原始文件带到现场;

　　（2）条文根据证券公司的管理筹资和遵循业务管理和中国证券登记和结算有限责任的执行规则，公司投资商参与了涉及融资银行业务的公司股票。证券公司履行，并以证券公司的名义占据人们。在公司的股东名单上注册。证券公司的投票权为投资者提前提前提出投票权。以证券公司的名义行使投资者的利益。投资者参与银行业务的融资业务需要参加本股东大会的现场会议，我需要提供我的身份证（如果是公司机构，相关法人相关的识别文件也是必需的）），由可信证券公司法定代表委托的书面授权是依法发布的。和证券公司的相关股东账户卡副本， 登记程序;

　　（3）半天， 很长一段时间的会议，党股东住宿费用和运输费用。

　　5。 参加在线投票的具体操作过程

　　在这个股东大会上，股东可以通过深度交易系统和互联网投票制度投票（http：// wltp。cninfo。COM。CN）参加投票，网络投票类似于通过交易系统购买股票。通过互联网投票系统投票填写通过网页选择，具体操作过程详情详情详述。

　　合格的外部机构投资者（QFII）， 证券客户信用交易担保股票交易，您通过网络投票投票，只能通过互联网投票系统投票，您不能通过深入的交易系统投票。

　　附件1：参与网络投票的特定操作程序

　　附件2：授权参与

　　董事会

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　第一的， 在线投票计划

　　1， 投票：360961

　　2， 投票缩写：中南投票

　　3. 填写选票：同意， 反对， 弃权。股东重复的投票是第一次有效的投票。

　　第二， 由副交易系统投票投票的程序

　　1。 投票时间：6月19日的交易时间， 2019年，那是， 9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2. 股东可以通过交易系统登记到证券公司交易客户投票。

　　第三， 该程序通过互联网投票系统投票

　　1。 互联网投票系统开始投票于6月18日， 2019年（以前的股东大会将于下午3:00举行，结束时间是6月19日， 2019年（在现场股东大会结束时，下午3点。

　　2， 股东通过互联网投票制度在线投票进行。您需要根据深圳证券交易所投资者网络服务身份权限的规定进行检查。获得“Deepdam数字证书”或“深度投资者服务密码”。特定的身份验证过程可以登录到Internet投票系统（http：// wltp。cninfo。COM。CN）规则指南列审查。

　　3， 股东基于收购的服务密码或数字证书，您可以登录Internet投票系统（http：// wltp。cninfo。COM。CN）在指定时间内通过深度互联网投票系统投票。

　　附件2：

　　2019年第七届临时股东大会

　　授权佣金

　　先生。 朱（夫人）代表他（此股东单位）出席江苏中南建设集团有限公司那 有限公司那 第七届临时股东于2019年会议，本授权调试的有效期：从本金签署日期到本股东大会结束时。

　　代理名称：代理ID号：

　　校长：主要证券账户：

　　校长身份证号码（或合法股东营业执照号码）：

　　校长分享：委托日期：年度年份

　　客户投票按照以下情况投票（请采取相应的投票“）：

　　笔记：

　　1， 请以正确的数字填写您的全名（中文或英文名称，有必要与股东名称相同）。校长是一个法人，单位密封应加盖;

　　2， 请填写股权，如果没有填写数字，授权委员会将被视为您注册的所有股份授权;

　　3. 副本， 复制， 或上述授权格式有效;

　　4. 如果校长没有明确投票给议案，客户可以确定隐形票证， 反对票或弃权。

　　证券代码：000961证券缩写：中南施工公告号。：2019-113

　　关于张家基晋西和其他公司担保金额的规定公告

　　公司和董事会的所有成员都保证了真实， 准确的， 完整的信息披露内容，没有虚假记录， 误导声明或重大遗漏。

　　特殊风险提示：

　　截至本公告日期，江苏中南建设集团有限公司那 有限公司 （以下简称“公司”）公司并持有本公司通过的子公司和担保金额的总金额为8，453，1。7100万元，实际的外部担保是6，151，3.2600万元，审计公司股东股东股东股东的最新审计股权股权。 56％，要求大多数投资者充分关注担保风险。

　　第一的， 保证情况概述

　　为了满足公司的日常业务需求，该公司旨在提供张家基金西土地有限公司的配额那 有限公司 （以下简称“张家港晋西”和其他公司从235名。担保百万份，使用保修配额不超过12个月。增加公司融资的支付配额并不意味着立即增加担保。实际保证正在实施融资，签署担保合同后会发生。相关担保金额可用于在付款配额的限制范围内循环。

　　5月30日， 2019年， 本集团第7届董事会第四十五次会议，有12票商定， 0票反对， 0次被遗弃，该评论通过了“关于为张家港晋西和其他公司提供保证配额”。同意提交股东大会以审查，为本公司的融资提供担保。建议股东大会有权决定。对于股东大会通过的担保金额，在不到70％的资产责任率的子公司， 超过70％的资产责任率不到70％的资产责任， 资产负荷比率超过70％的合并报告本公司的各种类型保证不超过现有股东大会通过的金额。主装配可以在上述各个类别内的股东大会的主要部分中调整。在上述提案的情况下， 股东大会同意。建议股东大会授权公司经理处理有关事项。

　　目前， 股东大会将通过有效性。资产责任率不到70％的子公司， 70％以上的资产负债的子公司不超过公司的70％， 公司， 公司， 公司， 超过70％的综合验证类型的保证如下：

　　第二， 这个保修配额

　　笔记：

　　1。 除了上市公司提供保证，该公司的全资子公司南通中南新世界中心发展有限公司那 有限公司 向他举行张家港jinco 97。39％的股权为相关融资提供担保。

　　2， 温州金辰房地产有限公司那 有限公司 这是50款，十200，000元，旨在提供60个，十20000，000委托人和利息保证配额。该公司于2019年的第一个临时股东大会通过了90年代， 00那尚宇50，未使用百万元的金额。此应用程序被添加到应用程序10中，10亿份保证配额。除了上市公司提供保证保证，本公司的全资子公司徐州中南华源房地产开发有限公司那 有限公司 将批准PPC 100％股权的100％股权，以提供相关融资的担保。

　　3， 苏州中南中心投资建设有限公司那 有限公司 这是30的整合金额，十200，000元，公司全资子公司盐城中南世纪城市房地产投资有限公司那 有限公司 将作为一个共同的债务人。该公司打算提供40个，十20000，000委托人和利息保证配额。

　　4， 济宁金红房地产开发有限公司那 有限公司 这是160的融资金额，1000万美元。公司的第九和第11届临时股东会议通过了70次， 00那此金额即将使用，这次建议添加应用程序160，10亿份保证配额。除了上市公司提供保证保证，该公司的全资子公司苏州玉福泉智志公司那 有限公司 将承诺100％股权和苏州君西市公司那 有限公司 将为相关融资提供保障。

　　第三， 担保人的基本情况

　　1。 张家港金西土地有限公司那 有限公司

　　既定日期：11月02日， 2017年

　　登记地点：4楼， 商业中心， 张家港经济技术开发区软件（动漫）工业园区

　　法定代表：旻黎

　　注册资本：3，1000万美元

　　主要业务：房地产开发管理; 物业管理; 自有住房租赁; 房地产信息咨询。

　　信贷：不是失去信心的主题，信贷很好。

　　股东：

　　关系：无锡金悦投资伙伴关系公司（有限合伙）是公司与投资企业，本公司与本公司其他股东其他股东的关系，拥有超过5％的公司股东和公司董事， 主管和高级管理人员。

　　经济状况：

　　单位：10，000元

　　2， 温州金辰房地产有限公司那 有限公司

　　既定日期：12月24日， 2018

　　注册号码：201房间， 建筑3， 龙霞南路， 不。 957， 龙霞南路， 瓯海区， 温州

　　法定代表：张健

　　注册资本：1000万元

　　主要业务：房地产开发和管理（以质量管理）; 酒店管理; 企业管理服务; 物业服务; 停车管理服务（有限分支管理）; 销售：建筑材料（不包括危险化学品）， 金属材料， 机电产品产品， 生活日用品， 办公用品。

　　股东：

　　信贷：不是失去信心的主题， 良好的信用

　　3， 苏州中南中心投资建设有限公司, 有限公司

　　既定日期：9月28日， 2012年

　　房间3705-3708， 37楼， 不。 9苏州大道， 苏州工业园区

　　法律代表：陈金石

　　注册资本：3000万元人民币

　　主要业务：房地产开发。销售：建筑材料， 日用品， 服装， 服饰，从事上述产品的进出口业务。

　　股东：公司拥有100％的股权。

　　信贷：不是失去信心的主题， 信贷很好。

　　4， 济宁金红房地产开发有限公司, 有限公司

　　既定日期：6月25日， 2018

　　1室， 1室， 不。 2， 开车道， 李屯村， 济宁北公园， 济宁， 山东省

　　法定代表：李鑫源

　　注册资本：1，1000万美元

　　主要业务：房地产开发和管理， 水电销售。

　　股东：

　　信贷：不是失去信心的主题， 信贷很好。

　　第四， 保证协议的主要内容

　　该公司尚未与贷款机构签署担保协议。本公司将遵循相关规定，信息披露义务是根据实际情况实际发生之后的实际情况进行的。

　　V. 董事会

　　董事会考虑：此时间为上述公司提供保证金额。它基于上述公司的业务需求。目前， 上述公司正常运营。强的偿付能力，保证风险控制。为上述公司提供保证不会损害公司和其他股东，特别是， 中小股东的利益。

　　第六， 独立董事

　　通过了解每个保证公司，担保融资系统的发展需求，保证是上述公司融资和业务的必要条件。目前， 上述公司正常运营。强的偿付能力，保证不会增加公司的风险，保证风险控制。涉及担保的上述公司不是失去信任的主体。此担保不会影响中小股东的所有股东利益。独立董事同意公司对上述公司的保证。

　　7。 累积外部保证的数量和逾期保证人数

　　如果应用第7届董事会第74次会议， 933应用。1。6300万保证此期间提出的配额和235份。The  10 million guarantee is approved.本公司和控股附属公司可用的担保金额总额将达到9。621，3.3400万元。到现在，本公司及控股附属实际外部担保金额6，151，3.2600万元，占公司近期353次审计股东权益的核算。56％; 本公司及控股附属公司拥有本机和合并的外国单位提供的担保金额。1。8100万元，核算第48届审计股东权衡35％; 逾期保证金额为200，000元，诉讼中涉及的担保金额为200，000元。应判决0的保证金额。0万元。

　　八， 备份文件

　　1. 本集团第七届董事会第45次会议的决议。

　　特别公告。

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